元昌集团骗局:旗下关联公司涉嫌虚构债权项目公开募集资金

2019-05-23 17:59:34

元昌集团实为山东元昌置业有限公司,旗下涵盖青岛天舜通元商业保理有限公司、山东舜辰建筑工程有限公司、元柏投资管理有限公司,天舜通元商业保理有限公司在山东省内设有多家分公司,以债权项目向社会公众公开集资,涉及资金达6000万元,且巨额资金去向不明。

天舜通元充当居间人为山东舜辰募资

3月13日,记者以投资人身份来到天舜通元枣庄分公司,一位自称姓党的总监接待了记者。党总监拿来一张《时代广场应收账款债权转让项目》的宣传单给记者看。时代广场项目是指山东省单县经济开发区的时代广场,项目承建企业为山东舜辰建筑工程有限公司,所谓的应收账款债权转让也是山东舜辰建筑工程有限公司;保理方:青岛天舜通元商业保理有限公司;标的资产:菏泽时代广场项目;转让期限:12个月;受让额度:10万起步,以1万元倍数递增;受让方式:以银行转账方式确认;受让收益:12%;债权规模:4500万元。 党总监向记者介绍:“我们做的是应收账款的转让,资金打给债权转让方山东舜辰建筑工程有限公司(以下简称:山东舜辰),两万起投,一年期利息12%,收益每三个月支付一次。山东舜辰把菏泽时代广场的债权转给客户,到期了再把债权给收回去,天舜通元起到一个管理和审核的作用。”

党总监向记者出示了《天舜通元》投资合同,甲方是山东舜辰(转让人),乙方是投资人(受让人),丙方是天舜通元(居间人)。合同第20页是《受让人购买债权确认事项》:“乙方对甲方:菏泽时代广场应收账款债权受让,受让期限12个月,受让收益率年化12%,受让收益每3个月支付一次。”

为了让记者放心的投资,党总监告诉记者:“天舜通元也是担保方,承担连带责任担保,甲方没有履行或者没有全部履行其债权回购义务时,乙方有权直接要求丙方承担担保责任。”

记者当日又来到了天舜通元滕州分公司,一位陈姓工作人员接待了记者。陈先生介绍的情况及给记者看的《天舜通元》合同和POS机小票与记者之前调查了解到的一致。

元柏投资充当服务方为天舜通元募资

3月16日,记者来到位于济南市绿城金融中心20层的天舜通元暗访,而门牌上挂的却是“元昌集团”。一位张姓客户经理接待了记者。张经理说:“济南这里现在叫元柏投资管理有限公司(以下简称:元柏财富),以前叫天舜通元,我们新来的领导把天舜通元这个品牌涵盖到元柏财富下面了,元昌集团是我们的母公司,也是我们的股东方。现在做的是济南市知山雅筑项目,总额度1500万,5万起投,产品分一号和二号。一号产品100万以上,年利率11%;100万以下5万以上,年利率10.5%。一次性还本付息;二号产品每三个月还本付息,100万以下年利率9.5%,100万以上年利率10%,周期都是一年,资金可以通过转账或者POS机刷卡到天舜通元,到期之后T+3个工作日本金和利息打回到您的打款账户里。(投资)协议是三方签,甲方(服务方)是元柏财富,乙方(转让方)是天舜通元,丙方是投资者,担保方是元昌集团。”

记者在张经理拿出的一份已签署的投资协议中看到:本产品基础资产是指青岛天舜通元商业保理有限公司持有的保理应收资产;应收款项目名称:济南市知山雅筑项目;本产品担保方:山东元昌置业有限公司。合同内注明山东元昌置业有限公司对本产品的兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。连带责任保证担保的范围包括:本产品的投资本金及预期收益。

债权项目涉嫌造假

单县荷泽时代广场是单县亿隆(北京)房地产开发有限公司开发,鲁兴建筑工程有限公司总包(以下简称:鲁兴建筑)。记者电话联系了亿隆公司的马经理,马经理告诉记者:“菏泽时代广场这个项目跟山东舜城没有关系,也不知道天舜通元这家公司。”随后记者又联系了鲁兴建筑,一位不愿意透露姓名的工作人员告诉记者:“鲁兴建筑并没有将菏泽时代广场相关项目转让给山东舜辰建筑工程有限公司,也不认识李松这个人。”

济南汇中本贤置业有限公司(以下简称:汇中本贤)开发的知山雅筑项目,记者联系了汇中本贤的有关人员:“江苏省建工集团是我们的施工方,‘天舜通元、元柏财富、元昌集团’我们都不知道,也和我们没有任何关系。我们就一个房地产公司,也没有和任何公司合作过理财。”记者又联系了建工集团山东分公司的瞿(音)经理,瞿经理告诉记者:“建工集团并没有将知山雅筑的债权转让给天舜通元公司,也不知道元柏财富和元昌置业这两家公司。”

天舜通元已涵盖到元昌集团旗下的元柏财富,2019年3月21日,记者来到济南市绿城金融中心元昌集团采访,公司孙经理接待了记者,对于记者采访的问题孙经理并未给予答复,记者留下采访提纲,孙经理表示后期会联系记者给予回复。截止发稿前记者并未收到元昌集团就采访提纲问题的任何回复。

记者从国家企业信用信息公示系统查询发现,元昌集团、元柏财富、山东舜辰与天舜通元这四家公司的法人同为李松,元昌集团、元柏财富与天舜通元的股东均有李松。

元昌集团旗下关联公司以虚假债权项目为名,公开向社会不特定对象募集资金,巨额资金去向何处?本刊将继续关注。(市场周刊)

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